Riciclare denaro tramite bitcoin

Degli aspetti innovativi delle Criptovalute ne abbiamo già parlato a sufficienza. Tra questi ci sarebbero, per esempio, nomi legati alle cosche della piana di Gioia Tauro, espressioni della più moderna mafia calabrese. I più lungimiranti, quindi, se avessero acquistato due anni fa anche un solo bitcoin e lo avessero riconvertito sotto le feste natalizie avrebbero incassato quasi 20 mila euro netti.

I Bitcoin piacciono anche alla mafia Era della vecchia scuola, diffidente per natura, prudente con le nuove tecnologie.

Riciclare denaro con Bitcoin è in realtà - Cointelegraph Italia | فيسبوك

Ma la mafia muta, si modella sulle forme sinuose della modernità. Investimento rischioso, certo, ma assai vantaggioso per scrostare il denaro dalle impurità del crimine.

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Insomma, tutti pazzi per i bitcoin. E che ha conquistato anche le cosche, attratte dalla promessa di anonimato e riservatezza che nessuna banca è più in grado di garantire.

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Riciclare in bitcoin è una strada percorribile, già battuta da alcuni affiliati dei clan. Non i soli. E mafiosi, appunto. Nel un singolo bitcoin oscillava tra i e i euro, il 16 dicembre scorso ha toccato il picco massimo, 19 mila euro, ora oscilla tra gli 8 e i 10 mila.

I più lungimiranti, quindi, se avessero acquistato due anni fa anche un solo bitcoin e lo avessero riconvertito sotto le feste natalizie avrebbero incassato quasi 20 mila euro netti.

Fare soldi riciclando moneta reale e criptovalute

Un lavoretto pulito, basta solo trovare la persona giusta nella città più vicina. Solo uno dei centinaia di sensali moderni della criptomoneta per eccellenza. Vive a Roma e di mestiere vende e compra soldi virtuali. Le regole di ingaggio sono poche e semplici. Gatto soddisfa i nostri criteri di riservatezza.

Bitcoin serve per riciclare denaro. Me l’ha detto il gatto

Innanzitutto bypassa il circuito bancario, asfissiato da normative antiriciclaggio. Insomma, il professionista che più si addice al nostro profilo da ipotetici narcos, padroni di piazze di spaccio alla ricerca disperata di un rifugio per i nostri quattrini sudici di cocaina.

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Noi, tuttavia, siamo finti trafficanti, ma i criminali veri e certificati non hanno certo perso tempo. Già da tre anni riciclare denaro tramite bitcoin clan di camorra hanno scommesso sul conio virtuale.

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In particolare uomini e donne vicini alla camorra napoletana. Clan di Napoli e alcuni della zona di Caserta, area sotto il dominio del famigerato clan dei Casalesi. Denari, sospetta ora Bankitalia, convertiti in bitcoin attraverso scambi autorizzati dalle società estere di trading.

I bitcoin non aiutano gli affari loschi del crimine, anzi - Wired

Tra questi ci sarebbero, per esempio, nomi legati alle cosche della piana di Gioia Tauro, espressioni della più moderna mafia calabrese. Nella nebulosa schiera di investitori compaiono persino sconosciute cooperative calabresi che si occupano di corsi di formazione e incassano soldi pubblici dalla Regione.

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Insomma, più di un sospetto. Ma servono a ben poco le intercettazioni telefoniche, ancora meno i classici pedinamenti da film poliziesco.

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Tuttavia è più facile dirlo che farlo. Francesco Taverna è il direttore tecnico principale della polizia postale, la massima autorità di intelligence per il contrasto dei delitti sul web.

Niente documenti E poi, altra variabile, su Blockchain scorrono milioni di scambi.

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Per analizzarli tutti serve uno sforzo investigativo immane. Anche perché chi ha grosse somme da riciclare le parcellizza attraverso complici, i quali versano piccole somme in cambio di bitcoin.

Criptovalute e Bitcoin per il riciclaggio di denaro. Sbagliato!

Lui giura di farlo solo per passione, crede davvero al potenziale rivoluzionario del bitcoin. Se state a Roma o Milano possiamo incontrarci, oppure in via preliminare, conoscerci via Skype, ma qui la regola è non parlare assolutamente di soldi.

Una volta trasformato il denaro in moneta virtuale posso riconvertirlo in dollari, euro, rubli, dove più preferisco.

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In ogni caso, a prescindere dalle fluttuazioni, il capitale criminale di base è stato non solo ripulito e reso anonimo ma si riciclare denaro tramite bitcoin gonfiato notevolmente. È il fenomeno a cui stiamo assistendo. Il motivo di questa ambiguità sta nel fatto che queste holding offrono una gamma variegata di servizi finanziari anonimi.

I Bitcoin piacciono anche alla mafia: così 'ndrangheta e camorra riciclano il denaro - l'Espresso

A quel punto le poche tracce svaniscono e risulta impossibile ricostruirne il tragitto. Sembra incredibile, ma queste società non hanno alcun obbligo antiriciclaggio. Dunque monitorate dagli istituti di credito.

Tutti gli scambi cash sono rimasti fuori dai radar. I mafiosi 4.